Le blanchiment d’argent face aux exigences de l’État de droit
Dans ce troisième épisode d’Assujettis, le podcast de la conformité LCB-FT proposé par l’OLAB et Lefebvre Dalloz, Romain Laventure reçoit Maxime Lassalle-Han, maître de conférences à l’Université Bourgogne Europe, membre de l’Institut universitaire de France et spécialiste de la criminalité financière, pour interroger les transformations de la lutte contre le blanchiment d’argent.
Comment renforcer l’efficacité de la lutte contre la criminalité financière sans renoncer aux principes fondamentaux de l’État de droit ? La montée des obligations imposées aux acteurs privés conduit-elle à une forme de privatisation de la lutte anti-blanchiment ? Jusqu’où peut aller la transparence sans porter une atteinte disproportionnée à la vie privée et aux libertés fondamentales ?
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Dans cette édition : de la fiction, des festivals, des gribouillis, des vocaux, des stratégies, des accords, du classement, de l'accointance, une nouvelle application, des jobs, un observatoire, et beaucoup de chiffres donc...
Et des podcasts bien sûr.
Bonne lecture.
Cet épisode revient sur la construction de l’infraction de blanchiment, le développement du partenariat entre acteurs publics et privés, l’évolution de la frontière entre vie privée et intérêt général et, surtout, sur une question essentielle : le dispositif LCB-FT dispose-t-il aujourd’hui des moyens nécessaires pour être réellement efficace ?
Invité : Maxime LASSALLE-HAN, maître de conférences à l’Université Bourgogne Europe.
Préparé et animé par : Romain LAVENTURE, président du Synaphe et trésorier de l'OLAB.
Réalisé par : Jérémy MARTIN, journaliste, Lefebvre Dalloz.
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